非法集资大案最终水落石出

2008-1-3 9:27:23 安庆热线来源:安庆新闻网浏览次【大中小】【打印】【关闭】

作者：卢向波文章来源：安庆新闻网点击数：日期：2007-12-26 10:14:19 　　安徽太岛置业投资有限公司安庆服务中心，自2005年12月以来，打着投资林纸一体化的旗号，许以“高额回报”诱惑投资人投资，达到非法集资的目的。2007年12月20日，根据省公安厅的统一部署，这一非法集资中心被安庆警方依法查处，查获涉案人员共6人，其中4人已被刑拘。
       报料：
        “太岛”涉嫌非法集资
　　早在2006年初，有心人赵某就向记者反映：2005年底，一位姓许的女士在我市三祖寺街开了家安徽太岛置业投资有限公司安庆服务中心，以“投资入股方式”进行融资，并声称只要入股，就能够获取高额利润回报。自那时起，来这里投资入股的人始终不断，自己也曾动心入股，但考虑到现在金融诈骗的方式层出不穷，自己就多了个心眼，前去该服务中心了解情况，可服务中心竟然连营业执照都没有，而且当时服务中心的工作人员对自己所问的情况解释得支支吾吾。2006年2月份，我去巢湖，听巢湖朋友说，安徽太岛置业投资有限公司巢湖服务中心以“投资入股方式”进行融资，涉嫌诈骗，警方已抓获了7名犯罪嫌疑人。因此赵某怀疑安庆这家服务中心也涉嫌诈骗。
         核实：
         记者“追踪”两年探寻究竟
　　2006年6月8日，记者在获取线索后，以投资入股者的身份来到安徽太岛置业投资有限公司安庆服务中心，当时该中心一周姓中年妇女接待了记者。周女士介绍说，入股投资者可以获取高额的回报，即能获得１８％的高额利息，若投资1000元/股，到期返还1180元/股，比银行利益高几倍。事实果真如周女士所言？为探究竟，记者留下了自己的联系电话，在此后近两年的时间里，周女士每个星期和记者保持联系。
　　安徽太岛置业投资有限公司安庆服务中心以此种方式集资是否违法？当时记者就此情况咨询了相关部门。安庆市公安局经侦支队相关人士在接受记者采访时说，根据《刑法》的相关规定及公安部门当时调查所掌握的情况，安徽太岛置业投资有限公司在安庆的仅仅是一个服务中心，而非独立的经营单位，且吸收的存款数额尚不构成刑事犯罪，公安部门暂时不能进行立案调查，只能对其实施监控。
       出击：
       ６人涉案4人被刑拘
　　2007年12月20日，根据省公安厅的统一部署，安庆警方对安徽太岛置业投资有限公司安庆服务中心进行查处。审查查明，2005年12月安徽太岛置业投资有限公司在安庆市成立服务中心，现已并入安徽太岛农林科技发展有限公司。该中心成立时由孙某任负责人，负责服务中心的日常管理。2006年6月27日由赵某接替负责人一职，2007年10月又由魏某接任。自2005年12月至2007年12月该中心以签订合作协议、转让太岛农林科技有限公司林权并许以高额回报的方式，先后向徐某等70余名投资者募集资金，集资总额达369.9万元，现已造成投资者损失200余万元。经侦支队已于12月20日对该案立案侦查，犯罪嫌疑人赵某、魏某被刑事拘留。
　　在12月20日同步开展查处的太岛公司统一行动中，安庆警方与怀宁警方配合还查明：犯罪嫌疑人张某、查某夫妇俩开始在舒城县城吸收投资亳州市兴邦科技有限公司的仙人掌，后见兴邦公司不可靠，经人介绍转而投资安徽太岛农林科技发展有限公司。2005年12月份回到怀宁，除自己投资外，还积极地宣传投资太岛公司的好处，并以高额利润回报相诱惑，吸引了涉及怀宁、舒城等地的170余人参加，涉案金额1000万左右。除了2006年元月份至2006年11月份一年期满已连本带利返还的外，2006年12月份后投资的本利均未返还，涉案金额720万元左右。
　　此次警方共查获安徽太岛置业投资有限公司安庆服务中心的涉案人员6人，其中4人已被刑拘。
       警示：
       民间融资不受法律保护
　　安徽太岛置业投资有限公司安庆服务中心非法集资被查处以后，记者在“百度”里对此进行搜索，关于“太岛”非法集资的话题从2005年至今竟达百条之多，而且主要集中在安徽省内。安庆银监分局相关人士介绍，安徽太岛置业投资有限公司安庆服务中心向社会不特定对象吸收资金，采取高额回报方式吸引客户，回报率之高，超出正常的收益水平，按照国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定，应予以取缔。该人士强调，在我国，这种民间融资是不受法律保护的，而且多是骗局，市民不要被高额利润回报所诱惑，而应该提高警惕，谨防上当。

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