七人一夜“刷”走450余万利用POS机“反交易”

2014-12-18 17:13:24 安庆热线来源:安庆新闻网浏览次【大中小】【打印】【关闭】

　　七人作案，五张信用卡，一台POS机，一夜之间连刷三十次，合计刷出金额高达450万余元。事后银行发现这三十笔竟为无效交易，资金并未从信用卡上扣除，巨额刷卡交易由银行买单。12日，岳西县人民检察院批准逮捕了这样一起多人信用卡诈骗团伙。

　　今年8月31日，岳西县的汪某与潜山县余某约定，将岳西县某科技公司的POS机带到安徽省滁州市全椒县某酒店，让余某、张某通过中间人联系的许某、缪某等五人的信用卡交给薛某，再由薛某将POS机和信用卡带出酒店进行操作，薛某分别用五人的信用卡在POS机上分三十次消费450.426万元，再利用POS机取消该笔交易，最后使资金由POS机所属银行支付。转出的450余万元分别转至张某个人帐户160万，某计算机公司帐户62.57万元，某汽车公司帐户133.77万元，某项目管理公司帐户50万元，再由这五张银行卡成发散型向其他银行卡上转帐。

　　然而法网恢恢、疏而不漏，在接到中国银行岳西分行工作人员报警后，警方立即冻结嫌疑人账户，冻结银行卡上未取走现金287.3万元，扣押赃款14万余元。

　　目前到案的七人已被批准逮捕，对未抓获的其他涉案人员警方仍在积极侦查中。

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